Santo Domingo. – El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) imparte charla “Marco Legal y Sistema Preventivo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana” a su personal, la cual estuvo a cargo del facilitador Roberto De Jesús Mella Cohn.
En esta capacitación de dos (2) horas los participantes tuvieron la oportunidad de adquirir los conocimientos generales y conceptuales sobre las principales disposiciones de la Ley 155-17, el Reglamento de Aplicación General No. 408-17 y el Reglamento No. 407-17 sobre Congelamiento Preventivo de Activos relacionados al Terrorismo o su Financiamiento; así como, las normativas sectoriales en la República Dominicana, incluyendo la conceptualización y los efectos de dichos delitos en las economías y haciendo énfasis en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas relativas al financiamiento al terrorismo.