Continúa capacitación sobre Lavado de Activos para personal del área financiera del Estado

Miércoles, 18 Abril 2018

Santo Domingo.- El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal impartió la charla “Marco Legal y Regulatorio en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, dirigida a servidores de la Administración Financiera Gubernamental.

En la actividad se trataron las principales disposiciones de la Ley 155-17, sus reglamentos y las normativas sectoriales en la República Dominicana, incluyendo la conceptualización y los efectos de dichos delitos en las economías, con énfasis en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la organización de las Naciones Unidas relativas al terrorismo y su financiamiento.

El acto de apertura se realizó en las instalaciones del CAPGEFI, encabezado por el Director Académico, Manuel Betancourt, acompañado por Isabel Serra y Eusebio Galvá, encargados de las divisiones de Admisión y Ejecución y Coordinación de la Capacitación, respectivamente.

La conferencia fue dictada por Claudia Álvarez Troncoso, especialista, certificada en Gestión de Riesgos y Antilavado.

La Ley 155-17, promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de junio, cita en el art. 89, numeral 9  las funciones del CAPGEFI como órgano ejecutor de la capacitación  en dicha materia, la cual es “Promover y coordinar los programas de formación y capacitación del recurso humano responsable de la prevención y combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de lograr la ejecución eficaz de sus respectivas competencias”.