Republica Dominicana
  • Está aquí:  
  • Inicio /
  • Noticias /
  • Continúa capacitación sobre Lavado de Activos para personal del área financiera del Estado

Continúa capacitación sobre Lavado de Activos para personal del área financiera del Estado

Continúa capacitación sobre Lavado de Activos para personal del área financiera del Estado

Santo Domingo.- El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal impartió la charla “Marco Legal y Regulatorio en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, dirigida a servidores de la Administración Financiera Gubernamental.

En la actividad se trataron las principales disposiciones de la Ley 155-17, sus reglamentos y las normativas sectoriales en la República Dominicana, incluyendo la conceptualización y los efectos de dichos delitos en las economías, con énfasis en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la organización de las Naciones Unidas relativas al terrorismo y su financiamiento.

El acto de apertura se realizó en las instalaciones del CAPGEFI, encabezado por el Director Académico, Manuel Betancourt, acompañado por Isabel Serra y Eusebio Galvá, encargados de las divisiones de Admisión y Ejecución y Coordinación de la Capacitación, respectivamente.

La conferencia fue dictada por Claudia Álvarez Troncoso, especialista, certificada en Gestión de Riesgos y Antilavado.

La Ley 155-17, promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de junio, cita en el art. 89, numeral 9  las funciones del CAPGEFI como órgano ejecutor de la capacitación  en dicha materia, la cual es “Promover y coordinar los programas de formación y capacitación del recurso humano responsable de la prevención y combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de lograr la ejecución eficaz de sus respectivas competencias”.



Comparte y comenta





Tamaño letra

Contraste

Otros