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Altos directivos del Tribunal Constitucional reciben capacitación sobre Lavado de Activos

Altos directivos del Tribunal Constitucional reciben capacitación sobre Lavado de Activos

Santo Domingo.- El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal impartió la charla “Marco Legal y Regulatorio en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, dirigida a magistrados y letrados de la Alta Corte del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

En la actividad se trataron las principales disposiciones de la Ley 155-17, sus reglamentos y las normativas sectoriales en la República Dominicana, incluyendo la conceptualización y los efectos de dichos delitos en las economías, con énfasis en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la organización de las Naciones Unidas relativas al terrorismo y su financiamiento.

El acto de apertura se realizó en las instalaciones del CAPGEFI, encabezado por su Director General, Mariano Escoto Saba, acompañado por el Lic. Félix Tena de Sosa, Asesor de la Presidencia del Tribunal Constitucional y la Lic. Manolita Sosa, Encargada del Departamento de Investigación y Capacitación Constitucional.

La conferencia fue dictada por el Dr. Pelagio Alcántara, Encargado Departamento de Prevención de Delitos de la Superintendencia del Mercado de Valores.

La Ley 155-17, promulgada por el Poder Ejecutivo, cita en el art. 89, numeral 9  las funciones del CAPGEFI como órgano ejecutor de la capacitación  en dicha materia, la cual es “Promover y coordinar los programas de formación y capacitación del recurso humano responsable de la prevención y combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de lograr la ejecución eficaz de sus respectivas competencias”.

 



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