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El Ministerio de Hacienda, en su calidad de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, impartió el taller “Marco Legal y Regulatorio en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, dirigido a editores y periodistas económicos de los diferentes medios de comunicación del país. La capacitación, que se llevó a cabo con los auspicios del Centro de Capacitación en Política Fiscal (CAPGEFI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), incluyó el análisis de la Ley 155-17, los reglamentos de aplicación general y Congelamiento Preventivo, las normativas sectoriales, los estándares internacionales y los efectos que los delitos vinculados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo pueden producir en las economías. La consultora Claudia Álvarez-Troncoso, experta certificada en temas de administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con especialidad en las áreas de anticorrupción, gobierno corporativo y ética empresarial, estuvo a cargo del taller que fue impartido en el salón Matías Ramón Mella del Ministerio de Hacienda. Durante el acto de apertura, el director del CAPGEFI, Mariano Escoto Saba, manifestó que tomar consciencia sobre la importancia de la Ley 155-17 es clave tanto para los sujetos obligados de la legislación, como para la sociedad en sentido general, a fin de que el país logre ponerse en línea con el marco internacional de prevención del blanqueo de capitales. En nombre del presidente del CONCLAFIT, Donald Guerrero Ortiz, habló Ruth de los Santos, quien explicó que para el Ministerio de Hacienda constituye una gran satisfacción proporcionar a los comunicadores una visión mucho más amplia acerca de los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno para mejorar continuamente las políticas nacionales de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Explicó que la Ley 155-17 incorpora nuevas técnicas de investigación y un enfoque basado en riesgo que pone en manos de los dealers de vehículos, casinos y juegos de azar, constructoras y bancos de ahorros y créditos, entre otros sujetos obligados, controles y procedimientos que les permiten protegerse de los delitos vinculados al lavado de activos. La inauguración de la actividad formativa también contó con la presencia de Karina Cruz, directora de Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Manuel Betancourt, director académico del CAPGEFI.

La Dirección General de Contrataciones Públicas reconoció al Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, junto a 29 instituciones y 10 Ayuntamientos, por su compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la creación de igualdad de oportunidades con la adopción del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones. El reconocimiento fue recibido por el Director General del centro, Lic. Mariano Escoto Saba, acompañado por técnicos del área de compras y contrataciones del CAPGEFI. El Portal Transaccional sistematiza más de 40 reglas de control en los procesos de contratación pública. La herramienta está siendo utilizada en 166 instituciones, las primeras 30 formaron parte de un piloto. El Portal nos conecta y nos integraEl encuentro de reconocimiento concluyó con una motivación por parte del representante de la alcaldía de la Vega, Kelvin Cruz, quien destacó los elementos del Portal Transaccional “esta importante herramienta nos conecta con todo el país con trasparencia, integración y oportunidad para la gente. Que no importa el nombre y apellido puede participar con garantía de oportunidades”.  

Facilitadores y personal del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal iniciaron hoy el diplomado en Habilitación Docente, impartido por la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA).  Por segunda ocasión, el CAPGEFI ofrece este programa, a través de la UAPA,  con el objetivo de formar profesionales de diferentes áreas del saber para que éstos incursionen en la docencia.  La actividad estuvo presidida por Mariano Escoto Saba, Director General del CAPGEFI, quien ofreció las palabras de apertura, acompañado por el director Académico, Manuel Betancourt; Julián Valdeyaque, encargado del departamento Curricular y Docente, Johan Fernández, encargado de la división de Gestión Virtual y  por funcionarias de la UAPA.  El diplomado persigue habilitar al futuro docente para facilitar un proceso educativo caracterizado por un clima armónico, donde los estudiantes se sientan motivados a aprender y ser entes activos en el proceso de enseñanza.  La Habilitación docente  tiene una duración de un año, y se desarrollará en la modalidad semipresencial.

Santo Domingo.- El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal impartió la charla “Marco Legal y Regulatorio en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, dirigida a servidores de la Administración Financiera Gubernamental.  En la actividad, donde participaron más de cien servidores de distintos organismos del Estado, se trataron las principales disposiciones de la Ley 155-17, sus reglamentos y las normativas sectoriales en la República Dominicana, incluyendo la conceptualización y los efectos de dichos delitos en las economías, con énfasis en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la organización de las Naciones Unidas relativas al terrorismo y su financiamiento.  El acto de apertura se realizó en las instalaciones del CAPGEFI, encabezado por su Director General, Mariano Escoto Saba, acompañado por Carlos Comas, encargado del Depto. de Gestión y Administración Académica y el señor Oscar Chalas, Director de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.  La conferencia fue dictada por Claudia Álvarez Troncoso, especialista, certificada en Gestión de Riesgos y Antilavado.  En la actividad participaron servidores del Tribunal Constitucional, ONAPI, ITLA, Policía Nacional, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Comedores Económicos del Estado, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Contraloría General de la República, Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), EDEESTE, Oficina Nacional de Defensa Pública, entre otras.  La Ley 155-17, promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de junio, cita en el art. 89, numeral 9  las funciones del CAPGEFI como órgano ejecutor de la capacitación  en dicha materia, la cual es “Promover y coordinar los programas de formación y capacitación del recurso humano responsable de la prevención y combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de lograr la ejecución eficaz de sus respectivas competencias”.

Santo Domingo.- El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI),  entregó los certificados a la primera promoción de egresados del diplomado en Legislación y Supervisión de Seguros para la Prevención del Riesgo. En esta ocasión, 37 directivos y técnicos de la Superintendencia de Seguros recibieron los pergaminos, en un acto encabezado por su Superintendente, el Dr. Euclides Gutiérrez Félix; el Director General del CAPGEFI, Lic. Mariano Escoto Saba y el director académico del  centro, Lic. Manuel Betancourt. Escoto Saba,  destacó los avances en materia de capacitación que ha tenido el centro, como es el caso de las carpetas de planificación docente, la realización del  diplomado en Legislación y Supervisión de Seguros, el acercamiento a organismos de educación superior  y otros temas relacionados a la profesionalización del servidor que se desempeña en la administración financiera gubernamental. De su lado, Gutiérrez Félix,  agradeció al Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, el desarrollo del referido diplomado, el cual incluye aspectos específicos de la Ley 146-02 que regula el sector Seguro y Fianzas de la República Dominicana y  Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.  Los egresados de esta capacitación  tienen un enfoque general de los conceptos y particularidades propias de las instituciones aseguradoras, lo que les permitirá ejercer una supervisión más efectiva a las entidades públicas y privadas del sector asegurador de República Dominicana.

Santo Domingo.- En el marco de la V Semana Económica y Financiera del Banco Central, el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal desarrolló la conferencia “Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana”, con el economista Roberto de Jesús Mella Cohn. La actividad se realizó con el propósito de socializar las principales disposiciones de la Ley 155-17, sus reglamentos y las normativas sectoriales en la República Dominicana, incluyendo la conceptualización y los efectos de dichos delitos en las economías. El evento estuvo encabezado por el Director General del CAPGEFI, Lic. Mariano Escoto Saba, quien dio las palabras de bienvenida a los participantes. También estuvieron presentes encargados y técnicos de las distintas áreas del centro. La conferencia se efectuó en la sala Américo Lugo del Banco Central, con la asistencia de más de 150 estudiantes universitarios y público interesado en el tema.

Santo Domingo.- 56 Estudiantes de bachillerato en Gestión Administrativa y Tributaria del politécnico Luis Heriberto Payán de La Romana, visitaron este centro, con el propósito de conocer los avances y logros alcanzados en la reforma de la administración financiera del Estado. Los alumnos participaron en la exposición “Los Avances y Desafíos de la Administración Financiera Pública”, expuesta por el facilitador Wandy Hierro, encargado de Contabilidad Patrimonial Gobierno, de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Con este tipo de actividades, el CAPGEFI persigue socializar con los politécnicos y centros educativos del país, los avances que ha tenido la administración financiera en la República Dominicana y los desafíos que le espera en el futuro. Los estudiantes estuvieron acompañados de los profesores Jamdys Rosario, Dominga de Jesús y José Miguel Rodríguez. Fueron recibidos por personal del área de Gestión y Administración Académica de este centro.-

El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), está participando en la V versión de la Semana Económica y Financiera, organizada por el  Banco Central del 12 al 16 de marzo, en colaboración con la Fundación Child & Youth Finance International.  En esta ocasión, el CAPGEFI está presente con un stand donde se ofrece información de interés a los visitantes, e impartirá dos conferencias. La primera, sobre “Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana”, con el expositor Roberto Mella Cohn, a efectuarse en el salón Américo Lugo del Banco Central, este miércoles 14 de marzo. La segunda actividad corresponde a la conferencia “La Reforma Financiera Gubernamental”, la cual será dictada por el facilitador de este centro, Wandy Hierro. La misma se desarrollará en el salón Multiusos del Banco Central, sede Santiago de los Caballeros, el jueves 15, a partir de las 11:30am. En la V versión de la Semana Económica y Financiera participan 38 instituciones públicas y privadas, que muestran los avances en materia de educación económica y financiera que existen en el país.

Azua.- El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) y la Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR),  firmaron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de desarrollar actividades conjuntas  de capacitación, orientadas a fortalecer y formar a profesionales en diferentes aéreas de educación superior y materia hacendaria. El CAPGEFI se comprometió a capacitar a los docentes y al personal que participa de los procesos financieros de la referida casa de altos estudios en temas relacionados con la materia hacendaria. De igual manera, el Centro se responsabilizó a facilitar los programas de capacitación relativos a la materia que desarrolla y aquellas que se encuentren dentro de su ámbito de ejecución, a los fines de que estos sean insertados en la malla curricular de maestría y postgrado de esa universidad. De su parte, UTESUR avalará académicamente las acciones de capacitación impartidas por el CAPGEFI, derivada de este convenio, previa verificación de que las mismas cumplan con los requisitos establecidos las materias hacendarias. Además, ambos organismos se comprometieron a realizar  estudios de diagnósticos de necesidades de capacitación, así como otros que sobre el desarrollo de los programas consideren necesarios. El convenio fue rubricado por el Ing.  Virgilio López Feliz, rector de UTESUR y el Lic. Mariano Escoto Saba, Director General del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal del Ministerio de Hacienda.  Los funcionarios estuvieron acompañados por el presidente del Consejo de Directores de UTESUR, Agrón. Ricardo Vílchez Chevalier, el tesorero Luis –Chito- Naut, la presidenta de la Fundación de Desarrollo de Azua y secretaria del Consejo, Licda. Lucia Matos; Licda. Fanny Ciprián, directora de la Escuela de Negocios, funcionarios del CAPGEFI, directores de Escuelas, decanos, profesores, invitados especiales y medios de prensa local y nacional.

Santo Domingo.- El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) firmaron un acuerdo de colaboración, con el propósito de desarrollar actividades conjuntas orientadas al fortalecimiento de ambos organismos. Mediante este convenio, el CAPGEFI se comprometió a capacitar a los docentes  y personal del área administrativa de la referida casa de altos estudios, en temas relacionados con la administración financiera gubernamental; además, se responsabilizó a facilitar sus programas de capacitación, a los fines de que los mismos sean insertados dentro de la malla curricular de maestría y/o postgrados que desarrolla la UNPHU. De su parte, la UNPHU avalará académicamente las acciones de capacitación impartidas por el CAPGEFI, previa verificación de que las mismas cumplan con los requisitos establecidos y permitirá que los facilitadores de ese Centro puedan impartir docencia en las materias concernientes al área hacendaria. Los firmantes pactaron realizar y coordinar planes, proyectos, programas actividades y asistencia técnica, con el fin de alcanzar niveles más altos en el estudio e investigación en los temas de interés de ambas instituciones. El convenio fue rubricado por el Arq. Miguel Fiallo Calderón, rector de la UNPHU y por el Lic. Mariano Escoto Saba, Director General del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal del Ministerio de Hacienda. Ambos funcionarios valoraron de manera positiva la firma del convenio, enfatizando que éste permitirá que los profesionales egresados de la UNPHU alcance el conocimiento pleno del funcionamiento del Estado en la materia de competencia del CAPGEFI.

El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, entregó los certificados a 35 a servidores de distintas instituciones del estado de la zona norte, egresados del Diplomado en Hacienda Pública. El acto se celebró en las instalaciones de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), de esa provincia. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Lic. Julián Valdeyaque, Encargado Depto. Curricular y Docente de este centro, el discurso de agradecimiento fue pronunciado por el participante Orlando Marino Álvarez Cabrera. De igual forma, tomó participación la Lic. Mariana Bastardo, quien presentó a los egresados el "Programa de Alta Especialización en Administración y Política Fiscal". El diplomado en Hacienda Pública es un programa único en el país. Este integra los módulos siguientes: Ética en la Gestión Financiera del Estado, Introducción a la Administración Financiera del Estado; los fundamentos de los sistemas: Contabilidad Gubernamental, Control Interno, Compras y Contrataciones, Tesorería, Crédito Público y Presupuesto. El CAPGEFI, es el organismo del Ministerio de Hacienda, responsable de impulsar el perfeccionamiento de los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión fiscal en todo el ámbito del sector público y privado.

Santo Domingo.- Financieros, contadores, auditores internos, encargados de compras y contrataciones y presupuesto del Ministerio de Defensa,  participaron en la conferencia “Marco Legal y Sistema Preventivo del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, desarrollada por el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal  (CAPGEFI).  La conferencia fue impartida por Claudia Álvarez-Troncoso, abogada, especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio (LD/FT) y Roberto de Jesús Mella Cohn, economista con especialidad en Finanzas Corporativas, consultor tributario y experto en capacitación, consultoría y auditoría aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.  Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Lic. Carlos J. Martes, director de auditoría general de las Fuerzas Armadas, presidente de la Asociación Militar de Contadores y Profesionales Afines, Inc. (ASOMICOPA).  A continuación intervino el director general del CAPGEFI, Lic. Mariano Escoto Saba, quien destacó que “el centro de capacitación  es el brazo derecho del Ministerio de Hacienda que sustenta todo un programa en la temática de las finanzas públicas y la Ley del Lavado de Activos, a fin de que los sujetos obligados y relacionados conozcan el marco legal de la misma, mediante de nuestros programas”.   También tuvo participación la Licda. Ruth de los Santos, directora interina de Política y Legislación Tributaria, en representación del Ministerio de Hacienda.  En la conferencia se comentaron las principales disposiciones de la Ley 155-17, así como su Reglamento de Aplicación General No. 408-17, y el reglamento No. 407-17 sobre Congelamiento Preventivo de Activos relacionados al terrorismo o su financiamiento, así mismo las normativas sectoriales en la República Dominicana, incluyendo la conceptualización y los efectos de dichos delitos en las economías y haciendo énfasis en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, relativas a la temática.

Santo Domingo.-  El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), ocupa la posición 25 dentro de las  instituciones que más avanzó en puntuación en el 2017, de acuerdo a los resultados del estudio iTICge2017.  De acuerdo al estudio, el CAPGEFI obtuvo en al 2016: 40.18 % y en el 2017: 63.31% para un aumento de 23.13%.  Estas informaciones fueron suministradas por el director de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), Ing. Armando García, en la presentación del “Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano”.  El  iTICge presentando en su 5ta edición, es la herramienta de medición creada con el fin de evaluar de manera sistemática el avance de las instituciones en el Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico.

Santo Domingo:El Ministerio de Hacienda y la Fundación Getulio Vargas firmaron un memorándum de entendimiento para implementar proyectos de interés común que beneficien al Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), entidad encargada de adiestrar los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión fiscal de la Administración Financiera del Estado. El convenio, que tendrá una duración de tres años, fue firmado por el director del CAPGEFI, Mariano Escoto Saba, y Marlos Lima, director para América Latina de la Fundación Getulio Vargas, reconocida institución académica que prepara personal calificado para la administración pública y privada de la República Federativa de Brasil. El establecimiento de vínculos con la Fundación Getulio Vargas incluye asesoría en proyectos de Administración y Ciencias Políticas; promoción de conferencias, seminarios y simposios, y el intercambio de informaciones y publicaciones relacionadas con la Economía, las Ciencias Sociales y Matemática Aplicada. Además, contempla la promoción de actividades de capacitación a través de la difusión de programas para investigadores, profesores, estudiantes, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil.