Santo Domingo. – Este centro de capacitación impartió la charla “Marco Legal y Regulatorio en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, dirigida a personal técnico de la Administración Financiera del Estado.
En la actividad, la facilitadora Lillian Giselle Báez Ureña, especialista y consultora en el área de anti-lavado de activos /financiamiento del terrorismo y cumplimiento regulatorio, trató sobre las principales disposiciones de la Ley 155-17, sus reglamentos y las normativas sectoriales que rigen en la República Dominicana.
La Ley 155-17, promulgada por el Poder Ejecutivo, cita en el art. 89, numeral 9, las funciones del CAPGEFI como órgano ejecutor de la capacitación en dicha materia, la cual es “Promover y coordinar los programas de formación y capacitación del recurso humano responsable de la prevención y combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de lograr la ejecución eficaz de sus respectivas competencias”.